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中新网大连10月30日电(记者 杨毅)大连警方30日发布消息称,近日,大连市公安局西岗分局成功摧毁一个集“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”于一体的电信网络诈骗犯罪团伙。抓获“U商”(虚拟货币市场的中间商)及“取现手”5人,累计追缴涉案资金116.3万元。 大连西岗公安摧毁涉电信网络诈骗犯罪团伙。大连警方供图 此前,西岗区接连发生多起电信网络诈骗案件,受害群众财产遭受不同程度损失。西岗公安分局在案件侦查过程中发现,有一伙犯罪人员专门为境外诈骗团伙提供资金转移“服务”,形成了组织严密、分工明确的犯罪网络——部分成员负责线下层级取现,另一部分成员则以“U商”身份,通过虚拟货币交易平台买卖U币,将诈骗赃款进行“洗白”,以此掩盖资金的非法来源。 针对该犯罪团伙的运作特点,西岗公安分局第一时间成立专案组,全面梳理涉案资金流向与犯罪人员网络;同时积极联动大连市公安局多个警种部门开展协同作战,逐步厘清了该团伙的完整犯罪链条与运作模式。在取现环节,该团伙设置多级“取现手”,通过加密通讯软件远程操控,先指令受害人将涉案现金放置于指定地点,再由不同层级的“取现手”依次转移资金,规避侦查;在洗钱环节,团伙成员通过网络直播等渠道联系“取现手”接收赃款,随后将现金通过虚拟货币交易平台兑换为U币,完成赃款“洗白”,形成了完整的洗钱链条。 10月13日至20日期间,专案组根据前期侦查掌握的线索,在大连本地及省外多地同步开展收网行动,成功抓获李某航、王某等5名主要犯罪嫌疑人,追缴涉案资金116.3万元。目前,5名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取强制措施。 东北新闻网(www.nen.com.cn)版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
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