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证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2025年8月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格的审查，董事会同意提名宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、厉臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名汪政先生、李军先生、汪俊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别采取累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在不得被提名为独立董事的不良记录。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会成员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

宋毅然先生：男，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年至1980年就职于浙江电力修造厂；1980年至1987年就职于浙江电力仪表厂；1987年至1999年任杭州西湖仪表工业公司总经理，其中1995年至1999年间兼任杭州电度表厂厂长。1999年12月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司董事长；2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份公司董事长。

宋毅然先生直接持有公司5,979.60万股份，占公司总股本33.34%，为公司控股股东、实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

周小蕾女士：女，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1985年9月至2000年4月就职于杭州西子（集团）公司（杭州仪表厂），历任分厂技术副厂长、外经处长、总经理办公室主任、销售部经理、总经理助理、营销副总、团委书记等职务。2000年4月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司副董事长、总经理，2017年1月至今任浙江西力智能科技有限公司董事长、2017年1月至2023年2月任浙江西力智能科技有限公司总经理。2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司副董事长、总经理、董事会秘书。

周小蕾女士直接持有公司2,592.00万股份，占公司总股本14.45%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

朱永丰先生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1999年12月至2016年6月历任杭州西力电能表制造有限公司技术员、车间主任、制造部经理、研发部副经理、技术部经理、总经理助理、副总经理、董事等职务。2016年6月至2019年6月担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、副总经理，2019年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、常务副总经理。 2021年9月至2023年8月担任浙江金卡电力有限公司经理、执行董事。2023年2月至今任浙江西力智能科技有限公司总经理。

朱永丰先生直接持有公司270.00万股份，占公司总股本1.51%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

陈龙先生：男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年至1989年任杭州第二水泥厂会计，1989年至1999年任杭州西湖仪表工业公司财务经理。1999年12月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司董事、副总经理、财务总监。2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司董事、财务总监。

陈龙先生直接持有公司324.00万股份，占公司总股本1.81%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

杨兴先生：男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2008年8月至2010年4月任杭州海兴电器集团研发部研发工程师。2010年4月至2012年6月任杭州西力电能表制造有限公司研发三部经理，2012年6月至2018年12月任杭州西力电能表制造有限公司和杭州西力智能科技股份有限公司的副总工程师、研发一部经理；2016年6月至2016年8月任杭州西力智能科技股份有限公司监事，2016年至2022年9月任杭州西力智能科技股份有限公司职工监事；2022年9月至今任杭州西力智能科技股份有限公司董事；2019年1月至今任杭州西力智能科技股份有限公司总工程师；2024年4月至今任浙江西力新能源有限公司总经理。

杨兴先生直接持有公司108.00万股份，占公司总股本0.60%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

厉臣先生：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年10月历任深圳容亮科技有限公司测试工程师、销售经理；2007年11月至2013年6月任杭州西力电能表制造有限公司总经理助理；2013年7月至2014年10月任深圳芯朗金能源技术有限公司市场总监；2015年4月至2016年6月任沈阳时尚有限公司市场总监；2016年7月至今担任杭州西力智能科技股份公司市场总监。2024年5月至今任杭州西力智能科技股份有限公司董事。

厉臣先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

李军先生：男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙江大学。历任华立集团股份有限公司战略发展部部长、战略总监/董事局秘书、华立科技股份有限公司董事长、贝因美婴童食品股份有限公司董事；现任浙江省中科商学研究院副院长，浙江华康药业股份有限公司独立董事，杭州宜科碳材料技术有限公司监事。2022年9月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。

李军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

汪政先生：男，1975年3月出生，中国国籍，法学博士，一级律师，仲裁员。浙江泰杭律师事务所主任，浙江合众法律科技智能研究院院长，杭州市上城区政协常委，民革上城基层委员会副主委/法律支部主委，浙江省律师协会常务理事，中国互联网协会常务理事，全联并购公会副会长，欧盟中国委员会国际法律服务中心副主任，杭州电子科技大学产业教授，浙江财经大学法学院客座教授，海南政法职业学院客座教授等。2022年9月至今任杭州西力智能科技股份有限公司独立董事。

汪政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

汪俊女士： 女，1968年4月21日出生，中国国籍，高级会计师?，注册会计师，注册评估师、注册税务师、国际内部审计师。中国注册税务师协会数字化建设委员会委员；浙江财经大学硕士实务导师；浙江工商大学硕士实务导师；2004年6月至今任杭州德诚会计师事务所有限公司总经理。

汪俊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

虽然选择低风险投资品种的现金管理产品，并且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的，是在确保不影响公司日常经营和资金安全并能够有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，节省财务费用，更好增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。

公司计划使用最高额度不超过人民币30,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本次投资资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品品种进行严格评估，使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

2025年8月26日召开的公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，该议案无需提交股东大会审议。

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，故监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

尽管选择的是低风险投资品种的现金管理产品，而且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

1、为控制风险，公司在进行现金管理时，将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，确保投资风险较小且在企业可控范围之内；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、公司现金管理产品不用于股票及其衍生产品的投资、不用于质押；

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并根据实际情况对相关投资产品进行检查；

5、独立董事、审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控。

公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-031

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2025年8月27在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案9.01-9.06、10.01-10.03

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

3、如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真或电子邮件方式进行登记，以信函、传真或电子邮件到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记地点：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

通信地址：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号

（四）如公司本次股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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