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【央视新闻客户端】
证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2025-033
北京海天瑞声科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,现场及通讯方式出席9人;
2、公司在任监事3人,现场及通讯方式出席3人;
3、董事会秘书张哲先生出席会议;其他高管列席会议。
1、议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》
2、议案名称:《关于为控股孙公司提供担保的议案》
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1、议案1为特别决议议案,获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案2对中小投资者进行了单独计票。
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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