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证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-085 关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年09月28日召开第四届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,同日召开第四届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后,公司《监事会议事规则》相应废止,同时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求勤勉尽责履行监督职责,维护公司及全体股东的合法利益。 为提高公司董事会运作效率和专业化水平,优化公司治理结构,根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将董事会人数由9名调整为7名,其中非独立董事由6名调整为4名,独立董事3名保持不变;同时不再设副董事长职务。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合上述取消监事会和调整董事会等相关实际情况,公司拟对《天域生物科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订(修订及增加内容见字体标粗部分),具体修订内容如下: 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance) 新浪财经意见反馈留言板 All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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