沁水县检察院纠正一跨境电诈案定性错误
本报讯（记者郭志平 通讯员裴亚玉）近日，沁水县人民检察院充分履行法律监督与引导侦查职能，精准审查研判、靶向引导补证，成功纠正一起跨境电诈案件定性错误，以高质检察履职筑牢反诈法治防线。
2025年12月，犯罪嫌疑人高某、商某二人为牟取非法利益，与境外电信网络诈骗犯罪集团事前通谋，形成“境外诈骗、境内取转赃款”的犯罪链条。境外诈骗分子成功诱骗被害人后，由高某、商某负责线下取款，再将赃款转移至上线，从中赚取佣金。为躲避侦查，该团伙通过境外社交软件“Telegram”联络，并在取现地点提前布设监控设备，全程监控被害人送款情况，反侦查意识极强。
2025年12月2日，高某、商某二人驾车窜至阳城县，租住民宿并购置二手摩托车，用于作案踩点和取现。12月4日，被害人遭遇刷单诈骗，累计被骗40万元，其中15万余元赃款由高某、商某线下取现、层层转移。
案件侦查初期，公安机关以二人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提请检察机关审查逮捕。承办检察官全面审阅案卷材料、细致研判案情后发现，该案表面上是单纯的赃款转移行为，但背后可能隐藏着与境外诈骗集团的事前通谋，现有证据不足以全面反映案件全貌，也难以准确认定犯罪性质。
为精准打击犯罪，检察机关在依法作出批准逮捕决定的同时，向公安机关制发补充侦查提纲，明确指出需重点补充高某某使用“Telegram”软件的聊天记录、事前通谋细节、主观明知依据及作案分工、佣金约定等关键证据，补齐证据链条薄弱环节，深挖案件全部犯罪事实。
依托检察机关精准、靶向的取证指引，公安机关全面开展补证核查工作，查实二人事前与柬埔寨电诈园区犯罪集团达成诈骗合意，形成合作模式，其境内取现、转赃行为是整个跨境诈骗犯罪不可或缺的关键环节，与境外诈骗分子形成了诈骗共同故意，其行为已贯穿诈骗实施全过程，并非独立的赃款转移处置行为。据此，公安机关主动纠正案件定性，将二人涉案罪名变更为诈骗罪，彻底厘清了案件性质，为后续精准起诉奠定了坚实基础。
审查起诉阶段，沁水县检察院全面开展释法说理工作，向两名犯罪嫌疑人清晰阐释两罪的法律构成、量刑标准及认罪认罚从宽制度内涵。在检察履职教育引导下，二人深刻认识自身行为的违法性与危害性，真诚认罪悔罪，主动全额退赔被害人15万余元全部损失。
今年4月20日，沁水县检察院依法以诈骗罪对二名被告人提起公诉。5月27日，法院全部采纳检察机关量刑建议，判处高某有期徒刑两年四个月，并处罚金12000元，判处商某有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。