雷递网 雷建平 5月29日

上海凯诘电子商务股份有限公司（简称：“凯诘电商”）日前递交招股书，准备在港交所上市。

于往绩记录期间，凯诘电商于2024年宣派并支付两笔股息，分别为970万元及1880万元。

凯诘电商曾在2021年6月递交创业板上市申请，但最终撤回申请。

年营收17亿 净利同比降10.59%

凯诘电商是一家数字零售解决方案提供商，致力于为全球优质品牌提供全链路及全渠道的数字零售解决方案。

凯诘电商的解决方案覆盖电商行业生态系统的整个价值链，包括品牌定位、产品开发咨询、零售运营、渠道管理、营销推广、履单以及数据及信息技术服务。

迄今，凯诘电商已服务超过200家品牌，其中包括超过100个国际品牌。于2024年，凯诘电商的品牌合作伙伴涵盖食品与饮料、美妆与个人护理、婴童、潮玩、宠物、健康及户外运动

行业以及连锁企业。凯诘电商的品牌合作伙伴包括近50%的财富500强快速消费品公司。

招股书显示，凯诘电商2022年、2023年、2024年营收分别为18.29亿元、17.23亿元、17亿元；毛利分别为4.4亿元、3.95亿元、3.7亿元；毛利率分别为24%、22.9%、21.8%。

凯诘电商2022年、2023年、2024年年内利润分别为8647万元、6759万元、6043万元；年内利润率分别为4.7%、3.9%、3.6%。

凯诘电商2024年营收同比下降1.3%，年内利润同比下降10.59%。

截至2024年12月31日，凯诘电商持有的现金及现金等价物为2.29亿元。

汉理资本与巨人投资是股东

凯诘电商执行董事分别为许浩、韩松育、刘孟女士、崔敏女士；非执行董事为游敏勇，独立非执行董事分别为叶慧女士、卓江华、孙金。

IPO前，许浩持股为22.48%，上海凯昳持股为11.13%，游敏勇持股为8.66%，韩松育持股为8.03%，上海凯朋持股为7.69%，徐智文持股为6.61%，上海凯贤持股为3.18%，上海澜昊持股为2.02%，上海凯岙持股为1.13%，许新持股为1.02%。

上海凯昳、上海凯朋、上海凯贤、上海澜昊及上海凯岙（统称「控制实体」）为许浩或韩松育控制的有限合伙企业，其中(i)有限合伙企业上海凯昳的普通合伙人为上海楚元，由许浩拥有80%；(ii)有限合伙企业上海凯朋的普通合伙人为上海昊中，由许浩拥有 99%；及(iii)有限合伙企业上海凯贤、上海澜昊及上海凯岙的普通合伙人为韩松育。

于2022年8月29日，许浩、韩松育、游敏勇及徐智文订立一致行动协议，据此(i)许浩、韩先生、游敏勇及徐智文先生承诺，于彼等仍为公司股东期间采取一致行动，以确保有关公司生产经营和其他重大事项的决定保持一致；及(ii)倘出现任何分歧，则以许先生的决定为准。

因此，许浩、韩松育、游敏勇先生及徐智文被视为一致行动方。由于许浩、韩先生、游敏勇先生、徐智文及控制实体合共可控制公司超过30%的投票权，因此彼等将继续为公司的一组控股股东。

此外，杭州汉理、东证创投、巨人投资、宁波致信、上海沂景、上海汉理、福州泰弘及珠海泰弘，分别持有公司约4.38%、4.07%、2.92%、1.66%、1.75%、1.46%、1.05%及0.70%的股权。

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