陕西农信旬阳农商银行扎实开展贵金属行业反洗钱专项宣传_财经资讯

陕西农信旬阳农商银行扎实开展贵金属行业反洗钱专项宣传

创始人

2026-05-28 00:59:13

为防范贵金属领域洗钱风险，压实行业合规主体责任，阻断电信诈骗、网络赌博、非法集资等非法资金通过黄金渠道洗白流转，近日，旬阳农商银行结合行业交易隐蔽、变现便捷、置换频繁等特点，深入辖区黄金珠宝门店开展反洗钱专项宣传，从终端源头筑牢金融风控防线。

本次宣传覆盖辖区11家黄金珠宝门店，面向50余名从业人员及到店群众开展分层宣讲。工作人员组织门店从业人员研学新版《中华人民共和国反洗钱法》，围绕黄金购销、旧金回收、大额置换等重点业务，讲解客户识别、交易甄别、资料留存等合规要点；结合典型案例剖析拆分交易、私下交易、异地高频回购等可疑洗钱行为，明确从业人员法律责任，强化合规履职意识。

同时，该行面向到店群众开展科普宣教，提醒群众严格实名办理黄金交易，严禁出借身份信息代办业务，摒弃私下交易的错误观念，切实提升群众风险防范意识。

此次宣传进一步压实了贵金属行业反洗钱主体责任，提升了从业人员可疑交易识别处置能力，有效堵塞贵金属行业资金监管漏洞。下一步，旬阳农商银行将贵金属行业反洗钱宣传常态化，紧盯新型洗钱手段，抓实源头防控，持续织密金融安全防护网络，保障辖区金融环境平稳有序。（胡龙英石红莉）

责任编辑：安心审核：杨勇

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